দেশের পুঁজিবাজারের সঙ্গে যুক্ত শীর্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ড. হাসান ইমামের বিরুদ্ধে ৭০০ কোটি টাকা অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। গত পাঁচ বছরে, তিনি রেস দ্বারা পরিচালিত মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবহার করে তার কোম্পানি, সংস্থা, তহবিলের সুবিধার জন্য এই অবৈধ লেনদেন করেছেন। আর তাই বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা।
জানা যায়, বাংলাদেশ রেস ম্যানেজমেন্টের সিইও ও এমডি হাসান ইমাম অর্থ পাচার ও পুঁজিবাজার থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য একটি চক্র গঠন করেন। তিনি নিজেই এই চক্রের নেতৃত্ব দিতেন। এই কাজে তাকে সহযোগিতা করছেন তার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কোম্পানির শীর্ষ পদে থাকা তিনজন।এই তিনজনই আবার রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ট্রাস্ট কোম্পানি বিজিআইসির মনোনীত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিনিয়োগকারী এবং স্টেকহোল্ডাররা এই ধরনের কার্যক্রমকে সিকিউরিটিজ আইনের লঙ্ঘন বলে মনে করেন।
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধি অনুসারে, 2001-এর বিধি 19(1)(d) বলে- ‘নিবন্ধন অনুদানের জন্য অযোগ্যতা- কোনও কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা নিবন্ধন দেওয়ার জন্য যোগ্য হবে না৷ একজন ট্রাস্টি যদি- তিনি বা তার পরিচালকদের মধ্যে কেউ একজন উদ্যোক্তা বা কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের একজন সম্পদ ব্যবস্থাপক, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা তার অধীনস্থ কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা তার সাথে যুক্ত কোনোভাবে .’
অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তদন্তকারী সিআইডি কর্মকর্তা মো. তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হাসান ইমাম গত ৫ বছরে রেস ফান্ড ট্রেড অপারেশনে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার অনৈতিক ও অবৈধ লেনদেন করেছেন। যাতে পাবলিক ফান্ড এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া তিনি মাল্টি সিকিউরিটিজের নিয়ন্ত্রণ ও সুবিধা নিচ্ছেন। তিনি পরিচালিত জাতি সম্পদের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ পাচার করেছেন।
এদিকে, ১৩ জুন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লেনদেন এবং এর অধীনে পরিচালিত তহবিল স্থগিত করে। বিএফআইইউ নির্দেশনা অনুযায়ী, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে বাংলাদেশ রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লেনদেন, এফডিআর এবং এমটিডিআর অ্যাকাউন্ট এবং আপনার সংস্থার তহবিল 23(1)(সি) ধারার অধীনে নিষিদ্ধ। আগামী ৩০ দিনের জন্য মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-২০১২। তাই ১০ জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এর আগে রেস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রধান দুই কর্ণধার চৌধুরী নাফিজ সরাফাত ও হাসান তাহের ইমামের বেনিফিসিয়াল ওনার্স অ্যাকাউন্ট (বিও হিসাব) স্থগিত করা হয়। শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) সম্প্রতি তাদের বিও হিসাব স্থগিত করার আদেশ জারি করেছে। উল্লেখ্য, শেয়ারবাজারে বহুল আলোচিত-সমালোচিত চৌধুরী নাফিজ সরাফাত ও হাসান তাহের ইমাম বিএসইসির পদত্যাগী চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে পরিচিত।
বিএসইসি জানায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য প্রতিষ্ঠান মাল্টি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সার্ভিসেসের অনিয়ম তদন্ত সংক্রান্ত বিএসইসির তদন্ত কমিটির কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার প্রেক্ষিতে ব্রোকারহাউজটির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছে বিএসইসি। এরই অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির দুই কর্ণধার চৌধুরী নাফিজ সরাফাত ও হাসান তাহের ইমামের সব বিও হিসাব স্থগিত করা হয়। একইসঙ্গে ব্রোকারহাউজটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিচালক জালাল একরামুল কবীরের সব বিও হিসাবও স্থগিত করা হয়েছে।
পাশাপাশি বাংলাদেশ রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত তহবিলগুলি হল এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। তহবিল . তহবিল, রেস বিশেষ সুযোগ ইউনিট তহবিল।বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের অনুসন্ধানে এ তথ্য উঠে এসেছে।
